Минчанин под предлогом развития бизнеса и торговли на фондовой бирже завладел денежными средствами граждан.

По материалам УБЭП ГУВД Мингорисполкома прокуратурой Минска в отношении 31-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь), называя себя успешным бизнесменом, он завладел путем обмана денежными средствами граждан на общую сумму почти 105 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Оперативники БЭП установили, что минчанин, совместно с другими трейдерами еще в октябре 2010 года зарегистрировал частную организацию в Минске, основным видом деятельности фирмы являлась торговля на международном рынке «Форекс».

На протяжении трех лет подозреваемый при знакомстве с гражданами сообщал о себе "заведомо недостоверную информацию с целью завладения их денежными средствами". Представляясь успешным бизнесменом, говорил, что имеет прибыльный бизнес в Москве, на развитие которого ему необходимы денежные средства, а также имеет положительный опыт доверительного управления счетами на рынке «Форекс» в Российской Федерации.

В свою очередь граждане, думая, что у предприимчивого бизнесмена в управлении имеются значительные суммы других инвесторов и такая деятельность приносит стабильный годовой доход, заключали с ним соглашение на доверительное управление их счетами, на которых имелась определенная сумма денежных средств.

Однако, взятые на себя обязательства по выплате доверителям обещанных процентов за использование в биржевой «игре» их денежных средств, мошенник выполнить до настоящего времени так и не смог.

В ходе проведенного УБЭП ГУВД Мингорисполкома анализа установлено, что подозреваемый и его зарегистрированная фирма не имели права заниматься подобной деятельностью на территории Республики Беларусь.

Справочно: деятельность рынка Форекс и трейдеров рынка на территории Республики Беларусь не урегулирована и законодательно не запрещена. При этом деятельность на данном рынке сопряжена с высокими экономическими рисками и трейдеры никакой материальной ответственности не несут.

"Подозреваемый и иные работники его белорусской компании умышленно создавали у клиентов ошибочное мнение, что доверив управление своими инвестициями трейдерам, они получат гарантированную прибыль, а риски от таких инвестиций минимальны", - сделали вывод милиционеры.

Таким образом, "подозреваемый с октября 2010 года по декабрь 2013 года, имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана, не намереваясь их возвращать, под предлогом развития бизнеса и торговли на фондовой бирже, завладел денежными средствами граждан на общую сумму почти 105 тыс. долларов США, чем причинил ущерб в особо крупном размере".

"Оперативники БЭП точку ставить в данном деле пока не собираются, работа в данном направлении продолжается", - сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.